德炎水产召开2008年度股东大会

审议通过了有关报告，选举产生了第二届董事会和监事会

2009年6月28日，德炎水产食品股份有限公司在公司总部召开全体股东大会。公司股东卢德炎、湖北农发投资公司代表陈钢、彭少敏、卢玥、常熟和美饮料有限公司代表林君学、彭光质、程明、彭光林、洪湖市财政局农发办主任万远喜出席了会议。公司副部经理柯建军、研发中心主任肖永强、武汉德炎副总经理胡益明、公司党支部书记、工会主席肖云刚、公司顾问王运年、马祥勋、方德钧等列席了会议。股东大会完成了以下议题：

（1）、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

（2）、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

（3）、审议通过了《2008年度财务决算报告》

（4）、审议通过了《2008年度利润分配方案》

（5）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

（6）、审议通过了《关于国家农发投资参股   股变更为优先股的议案》

（7）、选举产生了第二届董事会成员7人，他们是：卢德炎、陈钢、

（8）、选举产生了第二届监事会成员2人，他们是：万远喜、胡益明

（9）、审议通过了《关于为控股子公司“武汉德炎”贸易融资提供担保的议案》。

股东大会结束后，分别召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议。

选举卢德炎董事长，卢玥为副董事长，董事会决定聘任：

卢玥为德炎水产食品股份有限公司总经理

程明为德炎水产食品股份有限公司副总经理

彭光林为德炎水产食品股份有限公司副总经理

柯建军为德炎水产食品股份有限公司副总经理

肖永强为德炎水产食品股份有限公司副总经理

彭少敏为德炎水产食品股份有限公司财务总监

肖云刚为德炎水产食品股份有限公司第二届董事会秘书。

德炎水产食品股份有限公司第二届监事会第一次会议，选举肖永强为监事会主席。在新一届董事会、监事会领导成员以及公司高层管理人员确定之后，卢德炎董事长作了重要讲话。他说，企业的竞争，归根结底是人才的竞争，所以，本次会议的一个重要议题，就是公司高层管理人员的调整，我们让有知识、有水平、有事业心的年富力强的人进入管理高层，这是公司的每年大计，董事会相信他们会不负重托，出色的完成使命。